La Guardia Civil ha detenido a dos personas por tres delitos de estafa consumada y un delito de blanqueo de capitales. Para lograr enga√Īar a las v√≠ctimas, se val√≠an de un m√©todo conocido como ‘vishing’, una modalidad del ‘phishing’ en la que el autor se pone en contacto telef√≥nico con la v√≠ctima potencial y, haci√©ndose pasar por una empresa, solicita alg√ļn tipo de informaci√≥n sensible, pago de una factura atrasada, entre otros.

A principios del verano de este 2022, se interpuso una denuncia en el acuartelamiento de Santa Olalla. Un vecino de la cercana localidad de Otero creía haber sido estafado. La suma del dinero presuntamente sustraído era de más de 2.800 euros, y el método que habían utilizado había sido la solicitud del importe, vía telefónica, de una supuesta factura impagada, derivada de un fallo informático a causa de la fusión de Liberbank y Unicaja.



Tras la recepci√≥n por parte del Equipo @ de Torrijos, comenzaron las investigaciones. En primer lugar, tratar de recopilar hechos semejantes a fin de poder trazar un perfil delictivo. Tras el an√°lisis de la cuenta beneficiaria de la operaci√≥n, se obtiene que se hab√≠an realizado otras dos transferencias semejantes, seg√ļn ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes contactaron con el titular de la cuenta ordenante de la operaci√≥n, y detall√≥ que hab√≠a sufrido un hecho semejante pero en su caso, una vez realizada la transferencia, recibi√≥ una segunda llamada inform√°ndole de que no se hab√≠a realizado por un fallo en el proceso, y deb√≠a repetir los pasos. En esta ocasi√≥n, realizaron dos transferencias mediante enga√Īo de m√°s de 1.800 euros.



De los resultados obtenidos, se obtiene la identidad del propietario de la cuenta que recib√≠a las transferencias. Un vecino de la localidad de Parla. Tras investigar m√°s en profundidad a la persona, los agentes no solo pudieron comprobar que la cuenta utilizada para transferir el dinero estafado era su cuenta habitual donde ingresaba su n√≥mina y hasta ten√≠a domiciliados los recibos habituales, sino que otro var√≥n blanqueaba el dinero obtenido de las estafas comprando bonos de juego en un local de apuestas que m√°s tarde vend√≠a para recuperar el dinero. De esta forma, se limpiaron presuntamente 1.800 euros de los m√°s de 6.500 que hab√≠an obtenido mediante el moddus operandi del ‘vishing’.

Finalmente, la operaci√≥n bautizada como ‘Sacafi_Energy se salda este mes de octubre con la detenci√≥n de un var√≥n de 35 a√Īos por dos delitos de estafa y otro de 23 por un delito de blanqueo de capitales.



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