La PolicĂa Nacional ha desarticulado la organizaciĂłn dedicada a la estafa de las ‘cartas nigerianas’, «mĂĄs activa y con mejor infraestructura de España», cuya cantidad defraudada asciende a mĂĄs de 6 millones de euros.
El Ministerio del Interior explica en un comunicado que se trata de la tercera fase de la ‘OperaciĂłn Hifi’ que se ha cerrado con 48 detenidos, 13 investigados en las provincias de Madrid, Barcelona, Granada, CĂłrdoba, Valencia, Toledo y MĂĄlaga y en la que se han llevado a cabo la realizaciĂłn de 17 registros en los que se ha incautado gran cantidad de dinero en efectivo.
Durante esta Ășltima etapa han sido detenidos diez miembros de la organizaciĂłn, cinco en Madrid, cuatro en MĂĄlaga y uno en Murcia y han sido identificadas cerca de 40 vĂctimas de 17 nacionalidades, aunque Interior no descarta que esta cantidad pueda ascender.
La investigaciĂłn comenzĂł a raĂz de una denuncia que llegĂł a dependencias de la PolicĂa Nacional a travĂ©s de Europol, en la que un ciudadano de origen alemĂĄn manifestaba que alguien, haciĂ©ndose pasar por un militar norteamericano, le habĂa solicitado el cambio a euros de una gran cantidad de dinero para asĂ poder sacarle de AfganistĂĄn.
MODUS OPERANDI
Interior ha explicado que los miembros de la organizaciĂłn actuaban a travĂ©s de las redes sociales, estudiando sus perfiles y elaborando engaños individualizados para conseguir atraer a sus vĂctimas en busca de una fortuna que conseguirĂan por ayudar a un amigo.
Los cabecillas de la red, asentados en Nigeria, conseguĂan los datos de las posibles vĂctimas a travĂ©s de la compra de listados de vĂctimas o ingenierĂa social. La argucia utilizada por los estafadores era distinta dependiendo del tipo de vĂctima, como haber sido agraciado con un premio en la loterĂa, haber resultado ser beneficiario de una herencia o algĂșn negocio rentable.
Cuando los estafadores obtenĂan respuesta por parte de los potenciales estafados, se ponĂan en contacto con los miembros de la red asentados en España y les pasaban los datos de la vĂctima para que continuaran con el engaño. Ăstos les solicitaban la realizaciĂłn de diversos pagos, en conceptos varios, como tasas aduaneras o pago de impuestos.
En el momento en el que la vĂctima habĂa realizado varios pagos y comenzaba a sospechar, los estafadores le proponĂan venir a España para ver en persona su dinero. Si aceptaba, los miembros de la organizaciĂłn la recogĂan en el aeropuerto, la acompañaban a alguna oficina para representar una firma de documentos y les mostraban, previo pago de una cantidad en concepto de garantĂa, cofres llenos de billetes.
La PolicĂa Nacional recomienda para no ser estafado por las ‘cartas nigerianas’ que no se respondan a los correos electrĂłnicos en los que se solicita enviar informaciĂłn personal o bancaria para acceder a algĂșn tipo de ganga, que se desconfĂe si solicitan ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el extraordinario, aplicar el sentido comĂșn, configurar debidamente la privacidad en sus redes sociales y ser prudente a la hora de aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen.