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La Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada estafar a empresas comerciales y que habría apropiado de unos 25 millones de euros de más de cien empresas. En nuestro país se ha procedido a la detención de diez personas, entre ellas los cabecillas del grupo.

Diez personas han sido detenidas en España, ocho en Manacor (Baleares), una en Toledo y otra en Castellón, entre las que se encuentran los máximos responsables de la trama. La investigación policial ha permitido esclarecer 31 hechos delictivos.


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En el marco de esta operación, se han bloqueado 16 cuentas bancarias y, en los registros efectuados en Toledo (1) y Manacor (4), se han incautado siete documentos de identidad españoles falsificados que los detenidos utilizaban para la apertura de las cuentas fraudulentas, así como tres vehículos y numeroso material informático.

El fraude afecta a cien entidades, entre las que se encuentran organismos públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos, además de empresas privadas nacionales e internacionales con víctimas en España, Francia, Alemania, Italia, México o China. En nuestro país se calcula que la trama tenía datos de contacto de más de 500.000 empresas y contaban con cuentas de correo electrónico de un millar de estas empresas y con sus claves de acceso.



Según informa la Policía en una nota de prensa, los arrestados conformaban un grupo altamente especializado en todo tipo de estafas -cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares o fraude del CEO- y contaban con un alto grado de especialización.

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