Noticias: blanqueo

3 detenidos de la operación “Chickpea” por estafa y blanqueo de capitales en Villarrobledo

La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet

Toledo, envuelta en una macrooperación entre España y Colombia con 23 detenidos por blanqueo de capitales

Han blanqueado cerca de 2,5 millones de euros a través de diferentes métodos como el 'pitufeo' y la compraventa de criptomonedas