Noticias: blanqueo

Los Registros de Castilla-La Mancha informan de 245 posibles operaciones fraudulentas en el Centro Registral Antiblanqueo

Entre otras de las funciones de los registradores, está la de ser uno de los aliados con los que cuenta el Estado para detectar el “lavado de dinero”

Villarrobledo, entre las localidades afectadas por una operación contra el blanqueo de capitales por droga

También se está actuando en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz y en Estepona (Málaga)

Cae en Toledo y Madrid una red que blanqueaba a otros grupos criminales asiáticos y colombianos

Se ha encontrado 70.000 euros en efectivo, joyas y material precioso, entre otros bienes

Cuatro personas, detenidas en Albacete por blanqueo de capitales

Como resultado de una investigación paralela a una operación contra el tráfico de drogas

3 detenidos de la operación «Chickpea» por estafa y blanqueo de capitales en Villarrobledo

La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet

Toledo, envuelta en una macrooperación entre España y Colombia con 23 detenidos por blanqueo de capitales

Han blanqueado cerca de 2,5 millones de euros a través de diferentes métodos como el 'pitufeo' y la compraventa de criptomonedas