La Polic铆a Nacional, en una operaci贸n conjunta con Interpol y Europol, en el marco de la segunda fase de la Operaci贸n Con铆fera, ha detenido a 23 personas presuntamente incriminadas en el ama帽o de partidos de f煤tbol en el 谩mbito de la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF), la Liga Nacional de Gibraltar y la Liga de Andorra.
Los arrestos, entre los que se encuentran los miembros activos de la organizaci贸n criminal, se han llevado a cabo en varias provincias -Badajoz, C谩diz, Ciudad Real, C贸rdoba, Tenerife y en la Ciudad Aut贸noma de Ceuta- y se suman a las 21 detenciones que se realizaron en la primera fase de la operaci贸n.
Algunos de los arrestados vend铆an sus cuentas de juego para que los presuntos integrantes de la organizaci贸n hicieran apuestas ‘online’ en partidos ama帽ados, consiguiendo ingresos de entre 4.000 y 24.000 euros por cuenta de juego, seg煤n informa el Cuerpo Nacional de Polic铆a.
La investigaci贸n se inici贸 tras las detenciones y registros llevados a cabo tras la primera fase de la operaci贸n, en la que se detuvo a 21 personas en las provincias de C谩diz, Badajoz, Sevilla y Almer铆a por presunta pertenencia a organizaci贸n criminal, corrupci贸n entre particulares en el 谩mbito deportivo y estafa a los operadores de juego.
El an谩lisis de los datos permiti贸 a los investigadores profundizar en el ‘modus operandi’ de la organizaci贸n, identificando tanto a futbolistas que habr铆an participado en el ama帽o de partidos de f煤tbol como a personas que se encargaban de abrir cuentas de juego online y cuentas bancarias por las que circulaba el dinero de la organizaci贸n. Este sistema de creaciones de cuentas y transferencias dificultaba la trazabilidad del capital y la vinculaci贸n de los investigados.
INFORMACI脫N INTERNA DE LOS EQUIPOS
El ‘modus operandi’ de la organizaci贸n criminal constaba de cuatro fases diferenciadas. Una primera etapa en la que el deportista facilitaba informaci贸n interna de los equipos de f煤tbol, lo que aportaba a los integrantes de la organizaci贸n y apostantes una ventaja competitiva en cuanto al conocimiento de las alineaciones de 煤ltima hora, descartes, sistema de juego y otros aspectos no conocidos p煤blicamente.
En la segunda fase se llevaba a cabo el concierto de ama帽os deportivos, cre谩ndose grupos de comunicaci贸n encriptados formados por los l铆deres de la organizaci贸n y los deportistas para gestas los ama帽os y obtener grandes beneficios econ贸micos.
Durante la tercera etapa, se llevaban a cabo las apuestas deportivas tanto de manera ‘online’ como presencial en casas de apuestas. Cuando las apuestas eran tramitadas v铆a ‘online’ utilizaban identidades diferentes para evitar la interrelaci贸n entre los miembros del entramado criminal y cuando se hac铆an de manera presencial, se ejecutaban las apuestas por peque帽os importes para evitar que el cobro posterior del premio generase la emisi贸n de certificados para la Hacienda P煤blica por parte de los salones de juegos.
Para finalizar las acciones fraudulentas, los l铆deres de la organizaci贸n distribu铆an los beneficios generados durante las apuestas entre los deportistas implicados y el resto de la trama.
FUTBOLISTAS, CONSEGUIDORES DE IDENTIDAD Y ‘MULAS’
La estructura de la organizaci贸n estaba compuesta en un primer escal贸n por los l铆deres de la traba, dos personas que gestionaban las cuentas de juego online y las apuestas presencias. Un segundo pelda帽o de la trama lo formaban los jugadores de f煤tbol que aprovechaban su condici贸n para organizar los ama帽os deportivos en los equipos bajo su influencia.
Otra parte de la organizaci贸n era la formada por conseguidores y por ‘mulas’, los primeros aportaban identidades para operar en las apuestas ‘online’ y los segundos, encargados de acudir presencialmente a los locales de juego para realizar las apuestas fraudulentas y cobrar los premios obtenidos.
Fruto de la investigaci贸n desarrollada en las dos fases durante los a帽os 2021 y 2022, se ha logrado la desarticulaci贸n total de la organizaci贸n criminal dedicada a la realizaci贸n de ama帽os deportivos en partidos de f煤tbol. En la primera fase se detuvo a 21 personas en las provincias de Almer铆a, Badajoz, C谩diz y Sevilla, mientras que en la segunda fase se han practicado 23 detenciones. Los investigadores estiman que le montante total estafado podr铆a ser superior a los 500.000 euros.
Para el esclarecimiento de los hechos y la desarticulaci贸n del entramado criminal, se ha contado con la colaboraci贸n de Europol, Interpol, del Servicio de Investigaci贸n Global del Mercado de Apuestas (Sigma) dependiente de la Direcci贸n General de Ordenaci贸n del Juego, de la Unidad Anti Ama帽os de la UEFA, as铆 como de La Liga y de la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol. Se investigan m谩s de 30 partidos en competiciones deportivas y la investigaci贸n contin煤a abierta.
