La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por los delitos de estafa, banqueo de capitales, usurpaci贸n de estado civil y pertenencia a grupo criminal, despu茅s de que a mediados del pasado mes de noviembre, y tras una denuncia por estafa interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Pelahust谩n, se abriera una investigaci贸n a fin de esclarecer los hechos por compras realizadas por una aplicaci贸n m贸vil y que nunca fueron entregadas.
Seg煤n constaba en la denuncia, la v铆ctima hab铆a realizado una transferencia a trav茅s de una aplicaci贸n m贸vil de 175 euros por dos m谩quinas de jardiner铆a, y no lleg贸 a recibir ni los objetos, ni el reembolso del dinero, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Cuando los agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Torrijos indagaron m谩s en profundidad, se percataron de que el m贸vil desde el que se captaba a las v铆ctimas potenciales era titularidad de una persona residente en Vizcaya, con numerosos antecedentes policiales. Esta persona, a su vez, se hac铆a pasar por una tercera, con domicilio en la provincia de Lugo.
Tras ganarse la confianza de las v铆ctimas a trav茅s de conversaciones de Whatsapp, se concretaba el precio final de los art铆culos, se enviaba un contrato de compra-venta en el cual figuraban los datos de otra persona, a fin de no levantar sospechas, y el pago se realizaba a trav茅s del m贸vil, a un n煤mero diferente.
Tras un exhaustivo estudio y an谩lisis de las cuentas bancarias vinculadas a los n煤meros de tel茅fono utilizados, se comprob贸 que estas acumulaban aproximadamente 10.000 euros, provenientes de diferentes estafas a nivel nacional, y que el dinero era extra铆do de manera presencial en sucursales muy cercanas al domicilio de los autores.
La operaci贸n finalmente se salda, a finales del mes de junio con la investigaci贸n de cuatro mujeres, de nacionalidad espa帽ola con edades comprendidas entre 22 y 57 a帽os a las cuales se les imputan un total de nueve delitos, como son cinco de estafa, dos de usurpaci贸n de estado civil, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
