La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por los delitos de estafa, banqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, después de que a mediados del pasado mes de noviembre, y tras una denuncia por estafa interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Pelahustán, se abriera una investigación a fin de esclarecer los hechos por compras realizadas por una aplicación móvil y que nunca fueron entregadas.

Seg√ļn constaba en la denuncia, la v√≠ctima hab√≠a realizado una transferencia a trav√©s de una aplicaci√≥n m√≥vil de 175 euros por dos m√°quinas de jardiner√≠a, y no lleg√≥ a recibir ni los objetos, ni el reembolso del dinero, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.


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Cuando los agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Torrijos indagaron más en profundidad, se percataron de que el móvil desde el que se captaba a las víctimas potenciales era titularidad de una persona residente en Vizcaya, con numerosos antecedentes policiales. Esta persona, a su vez, se hacía pasar por una tercera, con domicilio en la provincia de Lugo.

Tras ganarse la confianza de las v√≠ctimas a trav√©s de conversaciones de Whatsapp, se concretaba el precio final de los art√≠culos, se enviaba un contrato de compra-venta en el cual figuraban los datos de otra persona, a fin de no levantar sospechas, y el pago se realizaba a trav√©s del m√≥vil, a un n√ļmero diferente.


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Tras un exhaustivo estudio y an√°lisis de las cuentas bancarias vinculadas a los n√ļmeros de tel√©fono utilizados, se comprob√≥ que estas acumulaban aproximadamente 10.000 euros, provenientes de diferentes estafas a nivel nacional, y que el dinero era extra√≠do de manera presencial en sucursales muy cercanas al domicilio de los autores.

La operaci√≥n finalmente se salda, a finales del mes de junio con la investigaci√≥n de cuatro mujeres, de nacionalidad espa√Īola con edades comprendidas entre 22 y 57 a√Īos a las cuales se les imputan un total de nueve delitos, como son cinco de estafa, dos de usurpaci√≥n de estado civil, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.

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