La Guardia Civil, en una operaci贸n conjunta con la Polic铆a Nacional, en el marco de las operaciones ‘FARQUAD-FALLOUT-AMBAR’, ha desarticulado una organizaci贸n criminal dedicada a la estafa en la venta de veh铆culos por Internet. Esta organizaci贸n delictiva habr铆a estafado unos 2 millones de euros a m谩s de 500 personas de todo el territorio nacional.

Hay un total de 13 detenidos a los que se les imputan los delitos de organizaci贸n criminal, falsedad documental y usurpaci贸n del estado civil. Asimismo se han investigado a otras 16 personas.



La investigaci贸n se inici贸 en febrero del a帽o 2021, gracias a las denuncias de dos ciudadanos presentadas en los puestos de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) y La Carolina (Ja茅n), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las v铆ctimas hab铆an intentado adquirir un veh铆culo anunciado en una p谩gina web y tras abonar una parte del mismo no hab铆an tenido respuesta. Los agentes pudieron comprobar la existencia de una organizaci贸n criminal especializada en la comisi贸n de delitos de estafa online que habr铆a afectado a un gran n煤mero de v铆ctimas de todo el territorio nacional.


ACREDITA
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Esta organizaci贸n delictiva publicitaba todo tipo de veh铆culos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una p谩gina web dise帽ada al efecto. Los mismos se ofrec铆an a la venta por el m茅todo de subasta.

Cuando el interesado acced铆a a la p谩gina web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir y pasados unos d铆as un presunto responsable se pon铆a en contacto con el interesado comunic谩ndole que hab铆a ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que ten铆a que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador.

Una vez que la v铆ctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicaci贸n y nunca recib铆a el veh铆culo ofertado. Durante la investigaci贸n se rastrearon m谩s de 20 p谩ginas web que esta organizaci贸n utilizaba para cometer las estafas.

Asimismo, se detect贸 un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en Espa帽a como en otros pa铆ses, a nombre de terceras personas con identidades falsas y usurpadas en algunas de ellas. En estas cuentas se mov铆a continuamente el dinero obtenido de forma il铆cita, con la intenci贸n de borrar su rastro y dificultar su localizaci贸n.

El destino final sol铆an ser cuentas corrientes abiertas en terceros pa铆ses de la Uni贸n Europea.

16 INVESTIGADOS

La operaci贸n culmin贸 el pasado mes marzo con dos registros domiciliarios practicados en Coslada y en El Escorial donde se procedi贸 a la detenci贸n de 13 personas y a la investigaci贸n de otras 16.



Los agentes incautaron gran cantidad de tarjetas telef贸nicas, tel茅fonos m贸viles, material inform谩tico y abundante documentaci贸n que a d铆a de hoy se contin煤a analizando por los investigadores.

Los l铆deres de la organizaci贸n adoptaban muchas medidas de seguridad, enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificaci贸n y pasaban grandes temporadas en el extranjero.


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Con la desarticulaci贸n de este grupo criminal, se ha desmantelado una organizaci贸n que llevaba operando en Espa帽a desde el a帽o 2019, tiempo en el que habr铆an cometido innumerables hechos delictivos que a煤n se siguen cuantificando.

S贸lo en lo relativo a delitos de estafa sobrepasan los 300 delitos llevados a cabo en todo el territorio nacional, resultando afectadas cerca de 500 v铆ctimas, estim谩ndose la cantidad defraudada en torno a los 2 millones de euros.



Los responsables de la organizaci贸n, y otro dirigente del siguiente nivel en la jerarqu铆a, han sido puestos a disposici贸n del Juzgado de Primera instancia e Instrucci贸n n煤mero 1 de La Carolina (Ja茅n), cuya titular encargada de la instrucci贸n decret贸 su ingreso en prisi贸n.

Las investigaciones de la denominada operaci贸n ‘FARQUAD-FALLOUT- AMBAR’ han sido llevadas a cabo por las Unidades Org谩nicas de la Polic铆a Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Guadalajara y Ja茅n, y por el Grupo Primero de la Secci贸n de Polic铆a Judicial de la Comisar铆a del Distrito Centro Madrid del Cuerpo Nacional de Polic铆a.



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