La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en el municipio de Carballo (A Coru√Īa) dedicado a la realizaci√≥n de estafas de la ¬ęfactura¬Ľ a empresas de toda Espa√Īa. El operativo se ha saldado con ocho detenidos y dos personas investigadas. Se presentaron denuncias en ocho localidades de toda Espa√Īa, entre ellas Illescas.

Seg√ļn ha informado el Instituto Armado, la ‘Operaci√≥n Begonias’ llevada a cabo por el [email protected]√Īa de la Guardia Civil en colaboraci√≥n con el [email protected] y √Āreas de Investigaci√≥n de Carballo y Cambre finaliz√≥ con la desarticulaci√≥n de un grupo criminal asentado en la localidad de Carballo, supeditado a organizaci√≥n criminal de √°mbito internacional dedicado a la ciberdelincuencia, ya que ¬ępudo establecer que el craker y parte de la organizaci√≥n del entramado criminal, se encuentra ubicado en Brasil¬Ľ.


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El [email protected]√Īa procedi√≥ el pasado d√≠a 16 de junio de 2022 al registro de tres domicilios en la localidad de Carballo y a la detenci√≥n del cabecilla del grupo criminal, natural de Ruman√≠a, con lo que se elevan a ocho los detenidos y a dos los investigados.

Adem√°s se dio cumplimiento a dos √≥rdenes de b√ļsqueda judicial que les constaban a los otros dos inquilinos de uno de los pisos en el momento de practicar los registros domiciliarios, han a√Īadido las mismas fuentes.



Esta operaci√≥n, cerrada en la parte del grupo criminal asentado en A Coru√Īa, continua en el √°mbito internacional, puesto que se han solicitado a distintos organismos policiales y judiciales europeos e internacionales ordenes de detenciones de otros implicados, se√Īala la Benem√©rita.

El grupo criminal, compuesto por ocho personas de distintas nacionalidades (Brasil, Ruman√≠a, Espa√Īa) formaban la base de la estructura de una organizaci√≥n dedicada a las ¬ęestafas tecnol√≥gicas¬Ľ, y m√°s concretamente a la metodolog√≠a denominada Business Email Compromise (BEC), y en este caso bajo la f√≥rmula de ‘factura’.


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Las mismas fuentes han explicado que consiste en ¬ęel hackeo del ordenador de una empresa, mediante un malware, con el fin de conocer las gestiones que desarrollan con esa direcci√≥n, nombre y cargo del usuario y correo electr√≥nico, consiguiendo as√≠ los datos financieros confidenciales de la compa√Ī√≠a¬Ľ.

SUPLANTACI√ďN

Una vez que han obtenido la informaci√≥n suplantan la identidad de un responsable que lleve a cabo operaciones corporativas y, tras ello, empezaban a operar. As√≠, ¬ęenviaban correos electr√≥nicos al contable de la empresa, haci√©ndose pasar por un proveedor habitual, indic√°ndole un n√ļmero de cuenta bancaria diferente a la habitual donde deb√≠an de ingresar los abonos¬Ľ, han concretado las mismas fuentes.



La ‘Operaci√≥n Begonias’ comenz√≥ a ra√≠z de recibir varias denuncias por estafas de la factura instruidas por distintos cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Polic√≠a) de las cuales se pudo constatar nexos comunes de actuaci√≥n entre todas ellas.

GRUPO ESTRUCTURADO

Tras observar las denuncias presentadas en Posadas (C√≥rdoba), Granada, Illescas (Toledo), Moncloa-Aravaca (Madrid), Valladolid, Sagunto (Valencia) y Tavernes Blanques (Valencia), se pudo determinar que los detenidos formaban un grupo criminal ¬ęperfectamente estructurado puesto que ten√≠an definidos sus cometidos¬Ľ, asegura la Guardia Civil.

Por una parte el cabecilla ¬ęorganizaba y coordinaba f√≠sicamente al resto de personal vinculado al grupo, siendo el encargado de la captaci√≥n y control de las mulas de dinero¬Ľ, detalla el Instituto Armado, al ser al que le entregaran el dinero extra√≠do para proceder a la remisi√≥n del dinero obtenido il√≠citamente a la organizaci√≥n a trav√©s de criptomonedas y pasarelas de pago, tras quedarse su parte proporcional.

En un escal√≥n m√°s bajo se encontraba un c√≠rculo cercano al cabecilla que le facilitan la labor ya sea mediante la participaci√≥n directa en los il√≠citos, como recaderos del jefe de grupo en misiones propias recogida de dinero, acompa√Īamiento de las ¬ęmulas de dinero¬Ľ, as√≠ como para usarlos para ocultar o blanquear el dinero obtenido il√≠citamente por los il√≠citos penales realizando m√ļltiples env√≠os de dinero.



Por √ļltimo, ¬ęen el nivel bajo del grupo criminal, y por ende de la organizaci√≥n, se encontraban las denominadas mulas de dinero¬Ľ, detallan las mismas fuentes, ¬ęaunque son el nivel m√°s bajo de la estructura de la organizaci√≥n, son la parte esencial para la ejecuci√≥n realizaci√≥n de la estafa¬Ľ.

Este nivel estaba presente en la provincia de A Coru√Īa, de la que se nutr√≠a el grupo criminal, as√≠ como en Brasil, donde se giraba gran parte del dinero obtenido il√≠citamente por esta estafa. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucci√≥n 1 de Granada.



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