Un joven de 20 a√Īos ha sido detenido por agentes de la Polic√≠a Nacional en Melilla como presunto responsable de 14 estafas realizadas a trav√©s de Internet por el m√©todo conocido como ‘SIM swapping’ o duplicaci√≥n de la tarjeta SIM del tel√©fono m√≥vil, ascendiendo a casi 72.000 euros el importe defraudado.

Las compras fraudulentas realizadas eran recogidas en un domicilio de Málaga, mientras que las víctimas se reparten por varias localidades del país: Albacete (4), Alcorcón (2), Mislata, Alzira, Gijón, Valladolid, Morón de la Frontera, Toledo, El Puerto de Santa María y Salamanca.

Seg√ļn ha informado la Polic√≠a Nacional, en primer lugar el defraudador recopila datos personales sobre las v√≠ctimas, manipul√°ndolas mediante enga√Īo, principalmente con el uso de correos electr√≥nicos de ‘phishing’, es decir, haci√©ndose pasar por la entidad bancaria.

Despu√©s, el estafador se dirige a la compa√Ī√≠a telef√≥nica de la v√≠ctima solicitando una nueva tarjeta SIM. Para conseguirlo utiliza todo tipo de estratagemas, siempre haci√©ndose pasar por el perjudicado, conociendo y utilizando los datos personales obtenidos con anterioridad.



Una vez obtenida la tarjeta SIM, el teléfono de la víctima perderá la conexión a la red y el estafador recibirá todos sus mensajes de texto y llamadas de voz, que unido al libre acceso a la aplicación bancaria le permitirá realizar compras de elevada cuantía por Internet, consumando así la estafa.

Las investigaciones se iniciaron en octubre del a√Īo 2021 cuando se recibi√≥ una denuncia en una comisar√≠a de Valencia dando cuenta de un delito de estafa de casi 6.000 euros a trav√©s del citado m√©todo de suplantaci√≥n de la tarjeta SUM. La denunciante comprob√≥ en su entidad bancaria que exist√≠an cuatro tarjetas de cr√©dito a su nombre, aparte de la suya. De todas ellas le hab√≠an realizado compras por Internet, manifestando que familiares que la llamaban a su n√ļmero de tel√©fono le dec√≠an que les contestaba un hombre desconocido.


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De la investigaci√≥n se hizo cargo el Grupo de Polic√≠a Judicial de Comisar√≠a de Distrito de Ruzafa (Valencia), cuyos agentes localizaron en M√°laga el domicilio en donde eran entregadas las compras fraudulentas, por lo que trasladaron lo actuado al Grupo de Polic√≠a Judicial del Distrito Oeste de M√°laga, cuyos agentes pudieron determinar la existencia de hasta 13 v√≠ctimas m√°s que hab√≠an sido estafadas con el mismo modus operandi. El nexo com√ļn de todas ellas el que las compras fraudulentas realizadas por Internet eran recogidas en el citado domicilio de la capital malague√Īa.

Seg√ļn las pesquisas, la persona que resid√≠a en el citado domicilio y recog√≠a los paquetes, exponi√©ndose a una f√°cil identificaci√≥n, desconoc√≠a la procedencia il√≠cita de los mismos, habiendo sido captada por el presunto autor de la estafa, quien le pagaba una m√≥dica cantidad de dinero por cada paquete que recib√≠a y que inmediatamente pasaba a recoger.



Una vez identificado el presunto artífice de los hechos, fue detenido en Melilla, siéndole intervenidos una tableta, un teléfono móvil de alta gama y cuatro tarjetas bancarias (una de ellas con sede en Lituania y otra de criptomonedas). Finalmente fue puesto a disposición judicial por 13 delitos de estafa y uno de usurpación de identidad.

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