Efectivos del Puesto Principal de Almansa de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operaci贸n ‘Almafyd’, han investigado a tres vecinos de Manresa y Tarragona de 46, 40 y 25 a帽os de edad as铆 como a un menor de 17 a帽os vecino de Manresa, todos ellos de origen espa帽ol y Senegal茅s, como presuntos autores de los delitos de estafa en su modalidad conocida como CEO (Chief Executive Officer) y usurpaci贸n de estado civil.
Las investigaciones comenzaron en el mes de agosto de 2021, cuando el responsable de una agencia de viajes almanse帽a denunci贸 ante la Guardia Civil de dicha localidad que pod铆a haber sido v铆ctima de una estafa, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.
Seg煤n pudo conocer la Guardia Civil, el denunciante realiz贸 un pago de 15.902 euros tras recibir un correo electr贸nico, supuestamente de un proveedor, en el cual le remit铆a un factura y un n煤mero de cuenta donde deb铆a ingresar el dinero que le adeudaba.
Realizado el pago, el denunciante reclam贸 de su proveedor la confirmaci贸n de la recepci贸n del ingreso, siendo informado que el mismo no se hab铆a producido. En ese momento se percat贸 que hab铆a sido v铆ctima de una estafa en la que se hab铆a suplantado la identidad del proveedor en el env铆o del correo electr贸nico que conten铆a la factura y la cuenta de abono.
ESTAFAS DE M脕S DE 50.000 EUROS
Fruto de las gestiones realizadas por la Benem茅rita se pudo averiguar la identidad de los autores de los hechos investigados, y descubrir adem谩s que 茅stos hab铆an cometido otro hecho de similares caracter铆sticas a una empresa de Navalmoral de la Mata (C谩ceres) a la que, en este caso, le fueron estafados 34.800 euros, ascendiendo a m谩s de 50.000 euros el bot铆n total logrado por los delincuentes.
Gracias a la rapidez con la que actuaron los investigadores se pudo bloquear la cuenta bancaria en la que los delincuentes recib铆an el dinero estafado, logrando as铆 recuperar y devolver la casi la totalidad del dinero estafado a ambas empresas.
Con la recuperaci贸n de buena parte del dinero estafado y la investigaci贸n de los 4 autores identificados, los investigadores del Puesto Principal de Almansa de la Benem茅rita albacetense dan por esclarecidos dos delitos de estafa y de usurpaci贸n de estado civil.
FRAUDE DEL CEO
Esta modalidad de estafa, conocida por las siglas en ingl茅s de Director Ejecutivo, consiste en que un ciberdelincuente, mediante la usurpaci贸n de la identidad del responsable de cualquier tipo de empresa, env铆a correos electr贸nicos fraudulentos a los clientes 茅sta reclamando pagos pendientes y derivando los ingresos a las cuentas bancarias controladas por los delincuentes.
Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de la Benem茅rita albacete帽a, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucci贸n, en funciones de guardia, de Almansa y la Fiscal铆a de Menores de Barcelona.
