El Grupo de Delitos Tecnol√≥gicos de la Brigada Provincial de Polic√≠a Judicial de la Jefatura Superior de Polic√≠a de La Rioja ha identificado a los miembros, concretamente a trece personas, que integraban presuntamente una organizaci√≥n criminal por un fraude a trav√©s de Internet estafando ciento sesenta y un mil novecientos ochenta y ocho (161.998 euros) a una empresa de Logro√Īo, mediante el m√©todo del ¬ęphishing¬Ľ.

Las pesquisas de los agentes permitieron conocer el funcionamiento de la red criminal, siendo estas trece personas identificadas, diez de los identificados titulares de cuentas bancarias en Portugal, dos de ellos detenidos en Albacete y uno en Mérida.


Lokinn

La investigaci√≥n comenz√≥ hace m√°s de un a√Īo y medio, concretamente en el mes de abril del a√Īo 2021 cuando se recibi√≥ una denuncia por parte de una v√≠ctima, la cual trabajaba como aut√≥nomo y se encargaba de la gesti√≥n de 42 sociedades y diversas entidades, la cual manifestaba haber sido v√≠ctima de un presunto delito de acceso ilegitimo a la aplicaci√≥n de banca online vinculada a la actividad que desempa√Īaba como aut√≥noma.

Por el que los autores de forma remota habían realizado transferencias por banca online por valor de 210.099 euros.

La víctima manifestaba que había tenido conocimiento de que el día 29 de abril de 2021 mediante una llamada desde la oficina de empresa del banco con el cual operaba, los cuales le comunicaban que habían detectado unos movimientos no habituales de gestión de remesas de transferencias en su cuenta realizados de madrugada por lo que se ponían en contacto para corroborar que habían sido realizada por la misma.

Asimismo la víctima tras declarar que al producirse de madrugada los diferentes movimientos, la declarante manifestó a dicha oficina no ser la autora de las transferencias, por lo que desde el banco le indicaron que iban activar los mecanismos financieros para retroceder las operaciones.



De esta manera lograron cancelar varias de esas órdenes por un importe de 48.101 euros si bien el resto del importe había sido transferido siendo este 161.998 euros, generando unas comisiones también cobradas de 972 euros.

Los agentes del Grupo de Delitos Tecnol√≥gicos, ante los hechos relatados, activaron inmediatamente los mecanismos de cooperaci√≥n policial y judicial con las autoridades de Portugal y Lituania, iniciando as√≠ una compleja investigaci√≥n que tras m√°s de un a√Īo y medio ha permitido llegar hasta los autores del entramado criminal y bloquear parte de los fondos que recibieron.



Fue fundamental la colaboración por parte de la entidad bancaria y de la víctima, ya que la misma facilita el historial de navegación de sus equipos por lo que permite la recreación de los hechos, lo que hace que logre los agentes determinar el modus operando e incluso rastrear nuevas páginas de suplantación del banco determinado, publicadas por los mismos autores.

‘MODUS OPERANDI’

La v√≠ctima busca en google su entidad bancaria y pulsa en el primer resultado que se corresponde, accediendo a una p√°gina ¬ęid√©ntica¬Ľ a la de su banco y que incluso la misma pose√≠a medidas de seguridad como el ¬ęcandado de seguridad¬Ľ.


Vinícola de Tomelloso

Dicho posicionamiento se habr√≠a conseguido a trav√©s un ataque a la conexi√≥n que redirig√≠a al usuario a la p√°gina suplantada en lugar de la leg√≠tima, por lo que la victima sin saberlo estaba accediendo a una p√°gina suplantada, donde le piden unos datos de usuario y contrase√Īa y posteriormente un c√≥digo de verificaci√≥n que lo autores de los hechos emplean para cambiar el n√ļmero de tel√©fono donde se env√≠an los sms que permiten comprobar las operaciones.

Cuando lo autores consiguen vulnerar los sistemas de verificaci√≥n de la entidad bancaria, realizan de madrugada las transferencias inmediatas fuera de Espa√Īa, no enter√°ndose la v√≠ctima hasta la ma√Īana siguiente al tener conocimiento debido a que recibe una llamada de su banco y acude a denunciar inmediatamente los hechos a la Jefatura Superior.



UNA ESTRUCTURA PERFECTAMENTE DEFINIDA

Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos tras una compleja y dilatada investigación iniciada en el mes de abril de 2021 y mediante los mecanismos de cooperación internacional de investigación enviados a Portugal y Lituania han podido determinar la completa identificación de los autores del entramado criminal, todos ellos con un alta especialización en las estafas bancarias y financieras.

Las pesquisas de los agentes permitieron conocer el funcionamiento de la red criminal, siendo estas trece personas identificadas, siendo diez de los identificados titulares de cuentas bancarias en Portugal, dos de ellos detenidos en Albacete y uno en Mérida.

CONSEJOS A TRAV√ČS DE REDES SOCIALES

La Policía Nacional a través de sus redes sociales aconseja habitualmente para prevenir ser víctima de este tipo de fraudes, especialmente cuando grupos criminales realizan envíos masivos de sms para cometer esta modalidad de estafa. En algunas ocasiones, los métodos empleados por estos delincuentes, consiguen que el sms fraudulento que envían se inserte en el hilo de mensajes reales de nuestra entidad bancaria, por lo que se deben recordar especialmente los consejos facilitados por Policía Nacional.

Cuando se recibe uno de estos mensajes fraudulentos debemos recordar que las entidades bancarias nunca envían ese tipo de comunicaciones a través de sms, por lo que no debemos pinchar en el enlace que nos envían y eliminarlo directamente.



DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí