La Polic√≠a Nacional ha desarticulado una organizaci√≥n criminal especializada en cometer estafas utilizando el enga√Īo del ‘fraude del CEO’ y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno m√°s en Valencia, ha informado este lunes la Jefatura Superior de la Polic√≠a de Madrid en una nota de prensa.

La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían.


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La investigación comenzó cuando fueron detectadas numerosas transferencias nacionales e internacionales -a países como Alemania, Chile, Estonia, Francia, Holanda, Hong Kong, Jamaica Pakistán, Rusia, Suecia y Taiwán-, todas ellas de origen fraudulento, y con un valor aproximado de 850.00 euros.

Estos primeros indicios llevaron a destapar la existencia de un entramado delincuencial dedicado a la recepción de transacciones bancarias fraudulentas para su posterior blanqueo.


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Durante el mes de noviembre, 15 individuos perteneciente a la red criminal fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal.

Se realizaron seis entradas y registros en domicilios y locales comerciales donde nueve individuos fueron arrestados en Madrid, cinco en las localidades albacete√Īas de Hell√≠n e Isso y uno m√°s en Valencia.



En los registros que se llevaron a cabo en las viviendas de los detenidos se hallaron 154.000 euros en efectivo, numerosos tel√©fonos m√≥viles, cinco veh√≠culos y una motocicleta de alta gama, un chaleco antibalas, varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil, luces de emergencia y ac√ļsticos policiales.

EL ‘FRAUDE DEL CEO’

El ‘fraude del CEO’ es un tipo de estafa tecnol√≥gica cuyo objetivo es enga√Īar a los empleados de la administraci√≥n autorizados para emitir pagos tanto en pymes como en grandes empresas.


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Los delincuentes suplantan su identidad mediante un correo electrónico interponiéndose en las negociaciones entre diferentes empresas.

As√≠ consiguen enga√Īar al destinatario para lograr que realice una transferencia de fondos en su beneficio cuando la v√≠ctima cree que est√° realizando un pago a un cliente leg√≠timo.



Estas cuentas a las que desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrir cuentas bancarias al servicio de los estafadores.

Como resultado del operativo policial en el que colaboraron diversas unidades como gu√≠as caninos, TEDAX-NRBQ y el grupo operativo de intervenciones t√©cnicas (GOIT), los 15 integrantes del entramado criminal fueron puestos a disposici√≥n de la autoridad judicial en una operaci√≥n que contin√ļa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

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