La Guardia Civil, en la denominada ‘Operaci贸n Gaona’, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organizaci贸n criminal especializada en el blanqueo de capitales que a su vez daba servicio a otros grupos delictivos que obten铆an cuantiosos beneficios econ贸micos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tr谩fico de drogas.

Con esta operaci贸n, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado por completo un entramado societario formado por m谩s de 50 empresas, quedando su log铆stica mercantil bloqueada e inici谩ndose la recuperaci贸n del mayor n煤mero posible de activos y valores ilegalmente obtenidos.



Se han llevado a cabo un total de 24 registros en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Alicante, en los que se ha intervenido un total de 219.790 euros en efectivo, una plantaci贸n indoor de marihuana, m谩s de 650 kilos de esa misma droga ya procesada y envasada para su distribuci贸n, 14 armas de distintas caracter铆sticas, varios coches de alta gama, as铆 como abundante documentaci贸n y material inform谩tico pendiente de ser analizado, ha informado la Guardia Civil.

La fase de ejecuci贸n de esa operaci贸n policial, ha tenido su epicentro en la comarca de La Sagra de Toledo, con actuaciones en los municipios de Ugena y Numancia de la Sagra, donde se ha detenido a ocho personas en seis registros practicados, apareciendo en uno de ellos una sofisticada plantaci贸n indoor de marihuana con m谩s de trescientas plantas, as铆 como m谩s de 500 kilos ya envasados y procesados de la misma sustancia.

La investigaci贸n se inici贸 hace tres a帽os a ra铆z de la ‘Operaci贸n Torre Blanca’, tambi茅n llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de UCO en junio de 2018, en la que se desarticul贸 otra importante organizaci贸n criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotr谩fico, con fuertes vinculaciones entre Espa帽a y Colombia y en la que se detect贸 el blanqueo de m谩s de 8 millones de euros.

Ahora con la ‘Operaci贸n Gaona’ y continuando con la investigaci贸n anterior, los agentes han podido corroborar c贸mo algunas personas vinculadas con aquella organizaci贸n han continuado ofreciendo sus servicios a diferentes grupos criminales para bancarizar e introducir en el sistema bancario legal, grandes cantidades de dinero de il铆cita procedencia.

V脥AS DE BLANQUEO

Los agentes han detectado distintos m茅todos de blanqueo, destacando las simulaciones de operaciones comerciales con la Rep煤blica de China, la inversi贸n en multitud de proyectos inmobiliarios en nuestro pa铆s y la adquisici贸n de criptomoneda y metales preciosos.

En lo que a operaciones inmobiliarias se refiere, los investigados facilitaban el pago de diversos inmuebles mediante entregas de dinero ‘en B’ y tambi茅n mediante transferencias bancarias desde empresas que hab铆an sido dotadas de fondos de la misma manera.


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Tambi茅n hay que destacar la realizaci贸n de transferencias a la Rep煤blica Popular de China desde sociedades espa帽olas, siempre simulando el abono de operaciones comerciales en realidad inexistentes, materializadas por ciudadanos de ese pa铆s afincados en Espa帽a a cambio de comisiones previamente pactadas.

En cuanto a la adquisici贸n de criptomoneda, esta era llevada a cabo utilizando fondos de empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos en un claro ejemplo de fraude a la Hacienda P煤blica, entreg谩ndose el contravalor en efectivo a personas de origen colombiano.



DESV脥O DE MARIHUANA

De la misma manera se ha podido determinar que varios de los investigados estaban distribuyendo notorias cantidades de marihuana ya procesada en cogollos a personas de origen chino, la cual era cultivada en plantaciones ilegales, pero tambi茅n en plantaciones legales, de las que s贸lo se puede comerciar legalmente la fibra y los c谩帽amos, nunca los cogollos, como ha sucedido en los municipios de Azuaga y Granja de Torrehermosa en la provincia de Badajoz.

La operaci贸n ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitles de UCO, junto a diferentes unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Badajoz, Alicante y Ciudad Real, todo ello coordinado por el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 1 de Illescas (Toledo).


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